제 19기 정기주주총회 소집 통지
Name : 최고관리자 | Date : 2017.03.10 16:36 | Views : 19103

19기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

 

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1.    : 2017 03 27(월요일) 오전 09 00

2.    : 대전광역시 유성구 테크노1 30 (관평동) 주식회사 젬백스테크놀러지 대회의실

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

. 부의안건

1호 의안 : 19(2016.1.1.~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건

  3-1호 의안 : 사내이사 김동규 신규선임의 건

  3-2호 의안 : 사외이사 이세열 신규선임의 건

4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에

   비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기

   바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접      행사하실 수 있습니다.

 6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 날인), 대리인 신분증.

 7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2017 03 10

주식회사 젬백스테크놀러지

대표이사  김상재, 서영운  (직인생략)

명의개서대리인 하나은행

 

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