제18기 정기주주총회 소집 통지
Name : 최고관리자 | Date : 2016.03.14 10:42 | Views : 34881

제18기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

–                –

 

1.    : 2016 03 29(화요일) 오전 09 00

2.    : 대전광역시 유성구 테크노1 30 (관평동) 주식회사 젬백스테크놀러지 대회의실

3. 회의목적사항

   . 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

   . 부의안건

       1호 의안 : 18(2015.1.1.~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

       2호 의안 : 이사 선임의 건

          2-1호 의안 : 사내이사 김상재 재선임의 건

          2-2호 의안 : 사내이사 서영운 재선임의 건

          2-3호 의안 : 사내이사 김기웅 신규선임의 건

          2-4호 의안 : 사외이사 박영수 재선임의 건

       3호 의안 : 감사 선임의 건

                      상근감사 이정섭 신규선임의 건

       4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

       5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에

   비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기

   바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   . 금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접

       행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 5영업일전까지 한국예탁

       결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

       314 5항에 의거 한국예탁결제원이 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

   . 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는자본시장과 금융투자업에관한 법률18

       에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할

       예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전규정 제317조제1항에 의거하여

       한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 Shadow Voting 방식으로 의결권을

       행사하게 됩니다.

   . 의사표시 통지서 수신처

        150-948 서울 영등포구 여의나루로4 23 한국예탁결제원 실질주주의사표시 담당자

        팩시밀리 02-3774-3244~5

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

    우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관

   한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서

   활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

   주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식

   으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

    . 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

    . 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016 3 19 ∼ 2016 3 28

        - 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후5시까지

          만 가능)

    . 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장

        수여

        - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인

          인증서

 7. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인 신분증.

 8. 기타사항

   - 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2016  03 14

 

주식회사 젬백스테크놀러지 (직인생략)

명의개서대리인 하나은행

 

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